[股东会]游久游戏:关于召开2015年年度股东大会的通知

序号
5、根据公司股东代琳女士与大连卓皓贸易有限公司的相关承诺，



●股东大会召开日期：2016年6月28日

六、其他事项

董事候选人吴 烨



董事候选人王新春



委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

网络投票起止时间：自2016年6月28日
日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。


公司2015年年度报告



股东。



股份类别
召开的日期时间：2016年6月28日 14:00




1、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决




经与会董事签字确认的董事会十届十六次会议决议。



网络投票系统

意见的表决票。
6.02





进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股


√
至2016年6月28日
6.02
√
2、特别决议议案：无




公司关于调整董事会成员的议案



4、登记场所联系电话：021-52383315







√


4、其他人员。



公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并
3、 公司聘请的律师。

董事候选人王新春
7

2




4
2、登记时间：2016年6月23日（星期四）9:00—16:00
为2016年度财务和内控审计机构的议案
公司关于2015年度财务决算的报告





个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。



1、各议案已披露的时间和披露的媒体

√



中的2,989.00万股对应的表决权，网通传奇私服，大连卓皓贸易有限公司放弃所持

董事候选人吴 烨
决的，以第一次投票结果为准。



权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终
联系人：陆佩华、景妮娜
登记场所传真：021-52383305


公交：43、205、218、806、864、931、985路均可到达

持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券账户；法人股
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司

上述议案经董事会十届十四次、十六次和监事会七届六次会议审
7

一、召开会议的基本情况

600652

上海游久游戏股份有限公司


联系电话：（021）64710022转8201、转8105



A股股东

召开地点：上海明珠大饭店（上海市肇嘉浜路212号）







3


非累计投票议案




Ａ股
特此通知。
2、 股东大会召集人：董事会
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统








公司关于调整董事会成员的议案









公司全部股份2,067.76万股对应的表决权。



五、会议登记方法




公司关于2015年度财务决算的报告

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月28
决。

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》

3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

公司2015年度监事会工作报告


上海游久游戏股份有限公司董事会
公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财




本次股东大会审议议案及投票股东类型


非累积投票议案名称


涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户投资者的投
备注：
公司2015年度董事会工作报告
4



遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号4楼
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一
2、股东通过股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
1

上海游久游戏股份有限公司：
同意

议案名称

公司关于2015年度利润分配的预案
务和内控审计机构的议案

公司2015年年度报告
6.01
3、对中小投资者单独计票的议案：无
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

[股东会]游久游戏:关于召开2015年年度股东大会的通知

时间：2016年06月06日 16:17:38 中财网

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。


委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
弃权


根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（有价




1、股东大会类型和届次：2015年年度股东大会

1、登记手续：股东应持本人身份证、证券账户；受托代理人应
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2016-30
5

　 中财网

端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com）
5

委托人身份证号： 受托人身份证号：



2

投票股东类型





2016年6月7日

反对



√

在本次年度股东大会中，代琳女士放弃所持公司股份7,737.35万股


二、会议审议事项


四、会议出席对象





3、同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表




股票简称

√
重要内容提示：
4、现场会议召开的日期、时间和地点
附件：授权委托书
√
公司2015年度董事会工作报告

2016/6/20
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

关于召开2015年年度股东大会的通知



七、报备文件
三、股东大会投票注意事项
授权委托书

√

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
6.00

东应持法人营业执照复印件、授权委托书、证券账户、出席人身份证
股票代码

√
3
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

委托日期： 年 月 日



的9:15-15:00。





公司关于2015年度利润分配的预案

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
序号





1
2、公司董事、监事和高级管理人员。
议通过。相关公告公司分别于2016年4月29日和6月7日披露在上海

传 真：（021）64711120


证券报、证券日报和上海证券交易所网站（）。
公司2015年度监事会工作报告
5、轨交：地铁9号线嘉善路站

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票


6.01


股权登记日



游久游戏




委托人签名（盖章）： 受托人签名：


6.00
等有关规定执行。
办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

证券）。会期半天，与会费用自理。


东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。