长城国际动漫游戏股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

二、会议出席的情况

长城国际动漫游戏股份有限公司

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。

2016年5月27日

出席本次会议的中小股东共23人，代表股份1,557,368股，占公司有表决权股份总数的0.48%，全部通过网络投票出席。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下事项：

表决结果：

2016年5月26日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

（2）通过互联网投票系统进行网络投票

1、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》

（原标题：长城国际动漫游戏股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告）

出席本次会议的股东及股东委托代表共25人，代表股份57,139,006股，占公司有表决权股份总数的17.49%。其中：出席现场会议的股东及股东委托代表共2人，代表股份55,581,638股，占公司有表决权股份总数的17.01%；通过网络投票出席会议的股东共23人，代表股份1,557,368股，占公司有表决权股份总数的0.48%。

2、中小股东出席的总体情况：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

三、提案审议和表决情况

（2）中小股东总表决情况：同意1,480,168股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的95.04%；反对77,200股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的4.96%；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。

4、召集人：长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会

（1）总表决情况：同意57,061,806股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.86%；反对77,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.14%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

上述议案为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成通过。

董事会

一、会议召开的情况

四、律师出具的法律意见

五、备查文件

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、律师姓名：漆小川、黄晓静

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

3、结论性意见：本所认为，贵公司2016年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

1、股东出席的总体情况：

2、本次股东大会法律意见书。

5、主持人：副董事长申西杰先生

1、召开时间：现场会议召开时间为：2016年5月26日（星期四）下午2:30

2016年5月25日下午3:00至2016年5月26日下午3:00的任意时间。

特此公告。

特别提示

3、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票

2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2，2-1-1306 长城国际动漫游戏股份有限公司会议室